Danske Banki rahapesuskandaal: erinevus redaktsioonide vahel

Danske Bank, mille peakontor asub Kopenhaagenis, on Taani suurim pank. Tegevuseks kasutati panga filiaali Eestis, mille Danske Bank soetas 2007. aastal ühinemise käigus Soome [[Sampo Pank|Sampo Pangaga]].<ref name=":0" /><ref>{{Netiviide|autor=|url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-27/danske-has-half-its-value-wiped-away-but-will-2019-be-better|pealkiri=Danske Bank Has Half Its Value Wiped Away, But Will 2019 Be Better?|väljaanne=Bloomberg|aeg=27. detsember 2018|vaadatud=23.11.2019|keel=inglise keeles}}</ref> See oli nii [[Taani Finantsjärelevalve Amet]]i (peakontori asukoha tõttu) kui ka [[Finantsinspektsioon|Eesti Finantsinspektsiooni]] (filiaali asukoha tõttu) jurisdiktsioonijärelevalve all. ningEesti mõlemadfinantsinspektsioon süüdistasidviis puudujääkides2014. teistaastal Danske Banki filiaalis läbi kohapealse kontrolli ja kohustas panka lõpetama mitteresidentidega seotud äritegevuse oma ettekirjutustes aastatel 2014 ja 2015.<ref>[https://www.fi.ee/en/news/response-report-danish-fsas-supervision-danske-bank Response to the Report on the Danish FSA’s supervision of Danske Bank]. Finantsinspektsioon, 30. jaanuar 2019.</ref>

Hiljem on Taani Finantsjärelevalveamet ja Eesti Finantsinspektsioon teineteist puudujääkides pooltsüüdistanud.<ref>{{Netiviide|autor=|url=https://www.dfsa.dk/~/media/Nyhedscenter/2019/Report_on_the_Danish_FSAs_supervision_of_Danske-Bank_as_regards_the_Estonia_case-pdf.pdf?la=en|pealkiri=Report on the Danish FSA's supervision of Danske Bank as regards the Estonia case|väljaanne=|aeg=|vaadatud=}}</ref><ref name=":1">{{Netiviide|autor=|url=https://www.reuters.com/article/us-danske-bank-moneylaundering/eu-states-force-clearing-of-estonian-danish-regulators-over-danske-bank-idUSKCN1RT0VZ|pealkiri=EU states force clearing of Estonian, Danish regulators over Danske Bank|väljaanne=Reuters|aeg=|vaadatud=}}</ref>

Taani ja Eesti järelevalveasutused andsid hiljem välja ühise pressiteate juhtumiga seotud koostöö ja teabe jagamise kohta.<ref>{{Netiviide|autor=|url=https://www.fi.ee/index.php?id=23094&year=2018|pealkiri=Joint statement by the Estonian FSA and the Danish FSA|väljaanne=Finantsinspektsioon|aeg=|vaadatud=}}</ref> Väidetavalt kritiseeriti mõlemat eelnõus, mille koostas [[Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus]] – ELi panganduse valvekoer, mida kontrollivad ELi liikmesriikide riiklikud finantsjärelevalveasutused. EPA lõpetas aga uurimise varakult ega avaldanud leide – otsus, mis ise põhjustas kriitikat.<ref name=":1" /><ref>{{Netiviide|autor=|url=https://www.ft.com/content/377f4b60-698f-11e9-80c7-60ee53e6681d|pealkiri=EBA faces calls to reform after dropping Danske Bank probe|väljaanne=Financial Times|aeg=|vaadatud=23.11.2019}}</ref>