Rahapesu: erinevus redaktsioonide vahel
Eemaldatud sisu Lisatud sisu
P Tühistati kasutaja 2001:7D0:44C0:2F01:65E1:D1ED:FFA3:5E8C (arutelu) tehtud muudatused ja pöörduti tagasi viimasele muudatusele, mil... |
|||
17. rida:
==Rahapesu ja selle tõkestamine Eestis==
Eestis võeti kuritegeliku tulu legaliseerimise tõkestamiseks vastu "Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus" [[25. november]] 1998. aastal, mida on täiendatud ja muudetud 2000., 2001., 2002., 2003., 2004., 2005. ja 2009<ref>[http://www.e24.ee/124309/rahapesuseadus-muutub-karmimaks/ Rahapesuseadus muutub karmimaks], E24.ee, 27.05.2009</ref>. aastal. Rahapesu tõkestamise seaduse kohaselt on põhilisteks aruandluskohuslasteks ja hoolsusmeetmete täitjateks oma klientuuri poolt teostatava
== Viited ==
|