Danske Banki rahapesuskandaal: erinevus redaktsioonide vahel

Eemaldatud sisu Lisatud sisu
P tühikud, koodipuhastus
1. rida:
[[Fail:Erichsens-Palae_IMG_2561.jpg|pisi|[[Danske Bank]]i peakorter [[Kopenhaagen]]is]]
'''Danske Banki rahapesuskandaal''' tekkis aastatel 2017–2018, kui 200 miljardi euro väärtuses kahtlasi tehinguid voolasid [[Eesti]]st, [[Venemaa]]lt, [[Läti]]st ja muudest allikatest [[Taani]]s baseeruva [[Danske Bank]]i Eesti filiaali kaudu aastatel 2007–2015.<ref>{{Netiviide|autor=|url=https://www.fi.ee/index.php?id=23664 |pealkiri=Finantsinspektsioon: The internal report of Danske is clear evidence that backs up the earlier actions of the independent Estonian financial supervisor to stop breaches by the bank |keel=inglise |väljaanne=Eesti Finantsinspektsioon |aegurl= https://www.fi.ee/index.php?id=23664 |vaadatud=23.11.2019}}</ref><ref>{{Netiviide |autorpealkiri=Investigations into Danske Bank's Estonian branch |keel=inglise |väljaanne=Danske Bank |url= https://danskebank.com/about-us/corporate-governance/investigations-on-money-laundering|pealkiri=Investigations into Danske Bank's Estonian branch|väljaanne=Danske Bank|aeg=|vaadatud=23.11.2019}}</ref><ref name=":0">{{Netiviide |autor=Eva Jung; Michael Lund; Simon Bendtsen|url=https://www.berlingske.dk/business/english-links-to-dead-russian-lawyer-behind-french-money-laundering-probe |pealkiri=ENGLISH: Links to dead Russian lawyer behind French money laundering probe against Danske Bank |keel=inglise |väljaanne=Berlingske |aeg=13. oktoober 2017 |url= https://www.berlingske.dk/business/english-links-to-dead-russian-lawyer-behind-french-money-laundering-probe |vaadatud=23.11.2019}}</ref> Seda on kirjeldatud kui kõigi aegade suurimat rahapesu skandaali Euroopas<ref>{{Netiviide |autor=Frances Coppola |pealkiri=The Tiny Bank At The Heart Of Europe's Largest Money Laundering Scandal |keel=inglise |väljaanne=Forbes |aeg=26. september 2018 |url= https://www.forbes.com/sites/francescoppola/2018/09/26/the-tiny-bank-at-the-heart-of-europes-largest-money-laundering-scandal/|pealkiri=The Tiny Bank At The Heart Of Europe's Largest Money Laundering Scandal|väljaanne=Forbes|aeg=26. september 2018|vaadatud=23.11.2019}}</ref> ja võib-olla suurimat kogu maailma ajaloos.<ref>{{Netiviide |autor=S. Kroft |pealkiri=How the Danske Bank money-laundering scheme involving $230 billion unraveled |väljaanne=CBS News |aeg=19. mai 2019 |url= https://www.cbsnews.com/news/how-the-danske-bank-money-laundering-scheme-involving-230-billion-unraveled-60-minutes-2019-05-19/|pealkiri=How the Danske Bank money-laundering scheme involving $230 billion unraveled|väljaanne=CBS News|aeg=19. mai 2019|vaadatud=23.11.2019}}</ref> Skandaal hõlmab sissetulevaid rahalisi vahendeid Eestist (23%), Venemaalt (23%), Lätist (12%), [[Küpros]]elt (9%), [[Suurbritannia]]st (4%) ja teistest riikidest (30%, enam kui 150 riigist, millest igaüks moodustab väiksema osa kui Suurbritannia). Väljaminevad rahalised vahendid jaotati Eesti (15%), Läti (14%), [[Hiina]] (7%), [[Šveits]]i (6%), [[Türgi]] (6%) ja teiste riikide (52%) vahel.
 
== Finantsjärelevalve ==
Danske Bank, mille peakontor asub Kopenhaagenis, on Taani suurim pank. Tegevuseks kasutati panga filiaali Eestis, mille Danske Bank soetas 2007. aastal ühinemise käigus Soome [[Sampo Pank|Sampo Pangaga]].<ref name=":0" /><ref>{{Netiviide |autorpealkiri=Danske Bank Has Half Its Value Wiped Away, But Will 2019 Be Better? |keel=inglise |väljaanne=Bloomberg |aeg=27. detsember 2018 |url= https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-27/danske-has-half-its-value-wiped-away-but-will-2019-be-better|pealkiri=Danske Bank Has Half Its Value Wiped Away, But Will 2019 Be Better?|väljaanne=Bloomberg|aeg=27. detsember 2018|vaadatud=23.11.2019|keel=inglise keeles}}</ref> See oli nii [[Taani Finantsjärelevalve Amet]]i (peakontori asukoha tõttu) kui ka [[Finantsinspektsioon|Eesti Finantsinspektsiooni]] (filiaali asukoha tõttu) järelevalve all. Eesti finantsinspektsioon viis 2014. aastal Danske Banki filiaalis läbi kohapealse kontrolli ja kohustas panka lõpetama mitteresidentidega seotud äritegevuse oma ettekirjutustes aastatel 2014 ja 2015.<ref>[https://www.fi.ee/en/news/response-report-danish-fsas-supervision-danske-bank Response to the Report on the Danish FSA’s supervision of Danske Bank]. Finantsinspektsioon, 30. jaanuar 2019.</ref>
 
Hiljem on Taani Finantsjärelevalveamet ja Eesti Finantsinspektsioon teineteist puudujääkides süüdistanud.<ref>{{Netiviide|autor=|url=https://www.dfsa.dk/~/media/Nyhedscenter/2019/Report_on_the_Danish_FSAs_supervision_of_Danske-Bank_as_regards_the_Estonia_case-pdf.pdf?la=en |pealkiri=Report on the Danish FSA's supervision of Danske Bank as regards the Estonia case |väljaannekeel=inglise |aegformaat=PDF |vaadatudurl= https://www.dfsa.dk/~/media/Nyhedscenter/2019/Report_on_the_Danish_FSAs_supervision_of_Danske-Bank_as_regards_the_Estonia_case-pdf.pdf?la=en |väljaanne=Taani Finantsinspektsioon}}</ref><ref name=":1">{{Netiviide |autorpealkiri=EU states force clearing of Estonian, Danish regulators over Danske Bank |keel=inglise |url= https://www.reuters.com/article/us-danske-bank-moneylaundering/eu-states-force-clearing-of-estonian-danish-regulators-over-danske-bank-idUSKCN1RT0VZ|pealkiri=EU states force clearing of Estonian, Danish regulators over Danske Bank|väljaanne=Reuters|aeg=|vaadatud=}}</ref>
 
Taani ja Eesti järelevalveasutused andsid hiljem välja ühise pressiteate juhtumiga seotud koostöö ja teabe jagamise kohta.<ref>{{Netiviide |autorpealkiri=Joint statement by the Estonian FSA and the Danish FSA |keel=inglise |url= https://www.fi.ee/index.php?id=23094&year=2018|pealkiri=Joint statement by the Estonian FSA and the Danish FSA|väljaanne=Eesti Finantsinspektsioon|aeg=|vaadatud=}}</ref> Väidetavalt kritiseeriti mõlemat eelnõus, mille koostas [[Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus]], mis ELikorraldab pangandusepangaduse valvekoerjärelevalvet Euroopa Liidus, ning mida kontrollivad ELi liikmesriikide riiklikud finantsjärelevalveasutused. EPA lõpetas aga uurimise varakult ega avaldanud leide – otsus, mis ise põhjustas kriitikat.<ref name=":1" /><ref>{{Netiviide|autor=|url=https://www.ft.com/content/377f4b60-698f-11e9-80c7-60ee53e6681d |pealkiri=EBA faces calls to reform after dropping Danske Bank probe |keel=inglise |väljaanne=[[Financial Times]] |aegurl= https://www.ft.com/content/377f4b60-698f-11e9-80c7-60ee53e6681d |vaadatud=23.11.2019}}</ref>
 
Eesti Finantsinspektsioon keelas Danske Banki filiaali tegutsemise Eestis oma ettekirjutusega 19. veebruaril 2020.<ref>[https://www.fi.ee/sites/default/files/2019-02/danske_bank_veebilehele_.pdf Ettekirjutus Danske Bank A/S-le]. Finantsinspektsioon, 19. veebruar 2020.</ref>
 
== Vaata ka ==