Erinevus lehekülje "Danske Bank" redaktsioonide vahel

2017. aasta märtsis avaldas rahvusvaheline ajakirjanike rühm koostöös Venemaa ajalehega [[Novaja Gazeta]] oma kolm aastat kestnud uurimistöö tulemused selle kohta, kuidas rahvusvahelised pangad osalesid 20,8 miljardi [[USA dollar]]i väärtuses Venemaa päritolu raha pesemises. Eesti pankade kaudu pesti ajavahemikul 2011–2014<ref name="arileht2017/03/21"/> 1,6 miljardit dollarit, millest suurem osa liikus läbi Danske panga Eesti filiaali.<ref name="postimees2017/03/20"/>
 
Danske Banki nõukogu liige teatas 2017. aastal, et kuna Venemaa musta raha pesti ka nende panga kaudu, on Eestis kasutusele võetud kontrollsüsteemid ning määratud kohapeal tööle uus juhtkond. 2015. aastal lahkus Danske Banki Eesti filiaali juhi kohalt ootamatult [[Aivar Rehe]].,<ref name="arileht2017/03/21"/> kes oli panga Eesti haru juhtinud alates 2006. aasta algusest (2006–2012 Sampo panga tegevjuhina kuni ülevõtmiseni Danske poolt)<ref name="raamatupidaja" />.
 
2018. aasta 19. septembril avaldatud panga sisejuurdluse raporti järgi liigutasid aastatel 2007–2015 15 000 mitteresidenti läbi panga Eesti haru 9,5 miljoni tehinguga 200 miljardit eurot. Sisejuurdlus ei suutnud kindlaks teha, kui suur osa sellest võis rahapesu olla.<ref name="sisejuurdlus2018" /> Samal päeval teatas panga tegevjuht Thomas Borgen tagasiastumisest. Borgen vastutas aastatel 2009–2012 Danske panga rahvusvahelise panganduse ja sealhulgas Eesti filiaali tegevuse eest.<ref name="Borgen" /> Raporti järgi ei olnud panga Eesti filiaali kontrollisüsteemid piisavad, kahtlastest tehingutest teavitamine oli puudulik ja Eesti haru juhtkond tegeles rahapesu tõkestamisega liiga loiult. Pangagrupi tasandilt leiti, et Danske kontrollsüsteemid ei olnud piisavalt põhjalikud ja kahtlustele reageeriti liiga aeglaselt.<ref name="sisejuurdlus2018" />
<ref name="sisejuurdlus2018">[https://www.err.ee/862442/mitteresidendid-liigutasid-labi-danske-eesti-haru-200-miljardit-eurot Mitteresidendid liigutasid läbi Danske Eesti haru 200 miljardit eurot] ''www.err.ee''</ref>
<ref name="Borgen">[https://www.err.ee/862422/danske-banki-juht-astub-panga-eesti-haru-rahapesu-tottu-tagasi Danske Banki juht astub panga Eesti haru rahapesu tõttu tagasi] ''www.err.ee''</ref>
<ref name="raamatupidaja">[http://www.raamatupidaja.ee/uudised/2015/08/18/aivar-rehe-lahkub-ametist Aivar Rehe lahkub ametist] ''www.raamatupidaja.ee''</ref>
}}
 
75 951

muudatust