Erinevus lehekülje "Danske Bank" redaktsioonide vahel

P
(täiendus)
2017. aasta märtsis avaldas rahvusvaheline ajakirjanike rühm koostöös Venemaa ajalehega [[Novaja Gazeta]] oma kolm aastat kestnud uurimistöö tulemused selle kohta, kuidas rahvusvahelised pangad osalesid 20,8 miljardi [[USA dollar]]i väärtuses Venemaa päritolu raha pesemises. Eesti pankade kaudu pesti ajavahemikul 2011–2014<ref name="arileht2017/03/21"/> 1,6 miljardit dollarit, millest suurem osa liikus läbi Danske panga Eesti filiaali.<ref name="postimees2017/03/20"/>
 
Danske Banki nõukogu liige teatas 2017. aastal, et kuna Venemaa musta raha pesti ka nende panga kaudu, on Eestis kasutusele võetud kontrollsüsteemid ning määratud kohapeal tööle uus juhtkond. (2015. aastal lahkus Danske Banki Eesti filiaali juhi kohalt ootamatult [[Aivar Rehe]]).<ref name="arileht2017/03/21"/>
 
2018. aasta 19. septembril avaldatud panga sisejuurdluse raporti järgi liigutasid aastatel 2007–2015 15 000 mitteresidenti läbi panga Eesti haru 9,5 miljoni tehinguga 200 miljardit eurot. Sisejuurdlus ei suutnud kindlaks teha, kui suur osa sellest võis rahapesu olla.<ref name="sisejuurdlus2018" /> Samal päeval teatas panga tegevjuht Thomas Borgen tagasiastumisest. Borgen vastutas aastatel 2009–2012 Danske panga rahvusvahelise panganduse ja sealhulgas Eesti filiaali tegevuse eest.<ref name="Borgen" />
75 951

muudatust