Erinevus lehekülje "Danske Bank" redaktsioonide vahel

täiendus
(täiendus)
{{Ajakohasta|kuu=august|aasta=2018}}
{{Ettevõte
| nimi = Danske Bank A/S
| peakorter = [[Kopenhaagen]], [[Taani]]
| võtmeisikud = Ole Andersen <small>(Direktorite nõukogu esimees)</small>, Thomas F. Borgen <small>([[peadirektor]])</small>
| töötajaid = > 19 000 (2016) <ref name="aastaaruanne2016" />
| valdkonnad = finantsteenused
| käive = 43,9 [[mld]] [[Taani kroon|DKK]] <small>(2016)</small> <ref name="aastaaruanne2016" />
| tegevuskasum =
| puhaskasum = 19,9 mld DKK <small>(2016)</small> <ref name="aastaaruanne2016" />
| vara =
| omakapital = Omakapitali tootlus 13,1% <small>(2016)</small> <ref name="aastaaruanne2016" />
}}
'''Danske Bank''' on [[Taani]] päritolu panganduskontsern, mille üks haru tegutseb ka Eestis.
 
Danske Banki Eesti haru tegevjuht ja Balti panganduse juht on [[Ivar Pae]].<ref name="danskebank.ee" />
 
2011. aastal oli Danske Bank 454. kohal [[Fortune Global 500]] nimekirjas, mis loetleb maailma suurimaid ettevõtteid [[aastatulu]] alusel.<ref name='"Fortune 2011'>[http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2011/countries/Denmark.html Fortune Global 500" (Denmark)]</ref>
 
== Danske Bank Baltikumis ==
2012. aasta 15. novembrini kandis Eesti haru nime '''Sampo Pank''', kuna 2007. aasta 1. veebruaril ostis Danske Bank Group Sampo kontserni üksused Soomes ja Baltimaades.<ref name="Sampo" /> Varem kandis pank nimesid '''Eesti Forekspank''' (30.06.1992 – 20.01.1999) ja '''Optiva Pank''' (21.09.1999 – 28.12.2000).<ref name="Tegevuselõpetanud" />
 
Eestis oli Danske Bankil 2012. aasta novembris üle 500 töötaja, enam kui 110 000 era- ja 20 000 äriklienti.<ref name="Sampo" />
[[File:Tram 506 at Danske Bank Tallinn 31 August 2015.JPG|pisi|]]
=== Rahapesu skandaal ===
[[Finantsinspektsioon]] viis 2014. aastal Danske panga Eesti filiaalis läbi ulatusliku kohapealse kontrolli. Selle tulemusena tehti Danske Bank A/S Eesti filiaalile 15. juulil 2015 ettekirjutus, millega nõuti tuvastatud rikkumiste lõpetamist ning kohustati panka viima oma tegevus kooskõlla krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega. Lisaks kohustas Finantsinspektsioon krediidiasutust muutma oma protseduurireegleid, tuvastama nõuetekohaselt kliendiga sõlmitud ärisuhte eesmärk ja olemus, rakendama piisavaid meetmeid klientide tegevuse jälgimisel ning tagama muude rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustuste kohane täitmine. Danske Bank A/S Eesti filiaal võttis tarvitusele meetmed tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks.<ref name="Finantsjärelevalve" />
 
2017. aasta märtsis avaldas rahvusvaheline ajakirjanike rühm koostöös Venemaa ajalehega [[Novaja Gazeta]] oma kolm aastat kestnud uurimistöö tulemused selle kohta, kuidas rahvusvahelised pangad osalesid 20,8 miljardi [[USA dollar]]i väärtuses Venemaa päritolu raha pesemises. Eesti pankade kaudu pesti ajavahemikul 2011–2014<ref name="arileht2017/03/21"/> 1,6 miljardit dollarit, millest suurem osa liikus läbi Danske panga Eesti filiaali.<ref name="postimees2017/03/20"/>
 
Danske Banki nõukogu liige teatas 2017. aastal, et kuna Venemaa musta raha pesti ka nende panga kaudu, on Eestis kasutusele võetud kontrollsüsteemid ning määratud kohapeal tööle uus juhtkond. (2015. aastal lahkus Danske Banki Eesti filiaali juhi kohalt ootamatult [[Aivar Rehe]]).<ref name="arileht2017/03/21"/>
 
2018. aasta 19. septembril avaldatud panga sisejuurdluse raporti järgi liigutasid aastatel 2007–2015 15 000 mitteresidenti läbi panga Eesti haru 9,5 miljoni tehinguga 200 miljardit eurot. Sisejuurdlus ei suutnud kindlaks teha, kui suur osa sellest võis rahapesu olla.<ref name="sisejuurdlus2018" /> Samal päeval teatas panga tegevjuht Thomas Borgen tagasiastumisest. Borgen vastutas aastatel 2009–2012 Danske panga rahvusvahelise panganduse ja sealhulgas Eesti filiaali tegevuse eest.<ref name="Borgen" />
 
==Viited==
<ref name="postimees2017/03/20">[http://www.postimees.ee/4052665/rekordiline-rahapesu-labi-eesti-1-6-miljardit-dollarit?kmi=lnRTnWNuWzwZtc5nPdZ%2BZ2kLgaM%3D Rekordiline rahapesu läbi Eesti – 1,6 miljardit dollarit] www.postimees.ee</ref>
<ref name="Finantsjärelevalve">[http://www.fi.ee/?id=19454 Finantsjärelevalve tuvastas puudusi Danske panga tegevuses] www.fi.ee</ref>
<ref name="Fortune 2011">[http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2011/countries/Denmark.html Fortune Global 500 (Denmark)]</ref>
 
<ref name="sisejuurdlus2018">[https://www.err.ee/862442/mitteresidendid-liigutasid-labi-danske-eesti-haru-200-miljardit-eurot Mitteresidendid liigutasid läbi Danske Eesti haru 200 miljardit eurot] ''www.err.ee''</ref>
<ref name="Borgen">[https://www.err.ee/862422/danske-banki-juht-astub-panga-eesti-haru-rahapesu-tottu-tagasi Danske Banki juht astub panga Eesti haru rahapesu tõttu tagasi] ''www.err.ee''</ref>
}}
 
75 951

muudatust