Erinevus lehekülje "Danske Bank" redaktsioonide vahel

+Rahapesu skandaal
(+materjal)
(+Rahapesu skandaal)
Eestis oli Danske Bankil 2012. aasta novembris üle 500 töötaja, enam kui 110 000 era- ja 20 000 äriklienti.<ref name="Sampo" />
 
2016. aastal müüs pank oma jaepanganduse ärid Leedus ja Lätis [[Swedbank]]ile ning pani ka müüki Eesti jaepanganduse äri.<ref name="äripäev2017/03/23"/> Samal aastal läksid müügiks ka Danske Banki pensionifondid. Danske Banki varahaldusettevõtte Danske Capital AS-i aktsiad omandas [[LHV Pank|LHV Pangale]] kuuluv AS LHV Varahaldus.<ref name="äripäev2017/03/23"/>
 
=== Rahapesu skandaal ===
[[Finantsinspektsioon]] viis 2014. aastal Danske panga Eesti filiaalis läbi ulatusliku kohapealse kontrolli. Selle tulemusena tehti Danske Bank A/S Eesti filiaalile 15.07.2015 ettekirjutus, millega nõuti tuvastatud rikkumiste lõpetamist ja kohustati panka viima oma tegevus kooskõlla krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega. Lisaks kohustas Finantsinspektsioon krediidiasutust muutma oma protseduurireegleid, tuvastama nõuetekohaselt kliendiga sõlmitud ärisuhte eesmärk ja olemus, kohaldama piisavaid meetmeid klientide tegevuse jälgimisel ning tagama muude rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustuste kohane täitmine. Danske Bank A/S Eesti filiaal võttis tarvitusele meetmed tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks.<ref name="Finantsjärelevalve"/>
 
2017. aasta märtsis avaldas rahvusvaheline ajakirjanike rühm koostöös Venemaa ajalehega [[Novaja Gazeta]] oma kolm aastat kestnud uurimistöö tulemused sellest, kuidas rahvusvahelised pangad osalesid 20,8 miljardi [[USA dollar]]i väärtuses Venemaa päritolu raha "pesemises". Eesti pankade kaudu pesti ajavahemikul 2011–2014<ref name="arileht2017/03/21"/> 1,6 miljardit dollarit, millest suurem osa liikus läbi Danske panga Eesti filiaali.<ref name="postimees2017/03/20"/>
 
Danske Banki nõukogu liige teatas 2017. aastal, et kuna Venemaa musta raha pesti ka nende panga kaudu, on Eestis kasutusele võetud kontrollsüsteemid ning määratud kohapeal tööle uus juhtkond. (2015. aastal lahkus Danske Banki Eesti filiaali juhi kohalt ootamatult [[Aivar Rehe]]).<ref name="arileht2017/03/21"/>
 
==Viited==
<ref name="danskebank.ee">[https://www.danskebank.ee/et/10366.html Danske Bank > Kõneisikud] www.danskebank.ee</ref>
<ref name="äripäev2017/03/23">[http://www.aripaev.ee/uudised/2017/03/23/danske-konkurendid-kaarte-ei-ava Danske konkurendid kaarte ei ava] www.aripaev.ee</ref>
<ref name="arileht2017/03/21">[http://arileht.delfi.ee/news/uudised/danske-eesti-juhid-lasti-vene-rahapesuskandaali-tottu-lahti?id=77609586 Danske Eesti juhid lasti Vene rahapesuskandaali tõttu lahti] arileht.delfi.ee</ref>
<ref name="postimees2017/03/20">[http://www.postimees.ee/4052665/rekordiline-rahapesu-labi-eesti-1-6-miljardit-dollarit?kmi=lnRTnWNuWzwZtc5nPdZ%2BZ2kLgaM%3D Rekordiline rahapesu läbi Eesti – 1,6 miljardit dollarit] www.postimees.ee</ref>
<ref name="Finantsjärelevalve">[http://www.fi.ee/?id=19454 Finantsjärelevalve tuvastas puudusi Danske panga tegevuses] www.fi.ee</ref>
 
}}
75 951

muudatust