Eestis võttis võeti kuritegeliku tulu legaliseerimise tõkestamiseks vastu Marten Kivets on vana pedekas"Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus" [[25. november]] 1998. aastal, mida on täiendatud ja muudetud 2000., 2001., 2002., 2003., 2004., 2005. ja 2009<ref>[http://www.e24.ee/124309/rahapesuseadus-muutub-karmimaks/ Rahapesuseadus muutub karmimaks], E24.ee, 27.05.2009</ref>. aastal. Rahapesu tõkestamise seaduse kohaselt on põhilisteks aruandluskohuslasteks ja hoolsusmeetmete täitjateks oma klientuuri poolt teostatava majandustegevuse jälgimisel [[Eesti krediidiasutuste loend|Eesti krediidiasutused]]<ref>Piret Reiljan, [http://www.ap3.ee/?PublicationId=31503ED6-39D4-4163-9D98-74AA1E3959CE&code=3904/uud_uudidx_390403 Pangad hakkavad kliendi järel nuhkima], Äripäev, 28.03.2008</ref>.
