Rahapesu: erinevus redaktsioonide vahel

Eemaldatud sisu Lisatud sisu
Luckas-bot (arutelu | kaastöö)
P r2.7.1) (robot lisas: la:Lavatio pecuniae
Resümee puudub
1. rida:
{{toimeta}}{{keeletoimeta}}
'''Rahapesu''' tähendab [[kriminoloogia]]s kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud [[vara]] tõelise olemuse, päritoluga seotud õiguste varjamiste või saladuses hoidmist, kasutamist eesmärgiga varjata või hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu.
{{Sisukord paremale}}
 
RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMISE TÕKESTAMISE SEADUSe § 4. sõnastuses
'''Rahapesu'''
16. rida:
 
==Rahapesu ja tõkestamine Eestis==
Eestis võeti vastu kuritegeliku tulu legaliseerimise tõkestamiseks vastu "Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus" [[25. november]] 1998. aastal, mida on täiendatud ja muudetud 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009<ref>[http://www.e24.ee/124309/rahapesuseadus-muutub-karmimaks/ Rahapesuseadus muutub karmimaks], E24.ee, 27.05.2009</ref>. aastal. Rahapesu tõkestamise seaduse kohaselt on põhilisteks aruandluskohuslasteks ja hoolsusmeetmete täitjateks oma klientuuri poolt teostatava majandustegevuse jälgimisel [[Eesti krediidiasutuste loend|Eesti krediidiasutused]]<ref>Piret Reiljan, [http://www.ap3.ee/?PublicationId=31503ED6-39D4-4163-9D98-74AA1E3959CE&code=3904/uud_uudidx_390403 Pangad hakkavad kliendi järel nuhkima], Äripäev, 28.03.2008</ref>.
 
== Viited ==
<references/>
 
==Välislingid==
== Kõlapinda omanud juhtumid Eestis ja maailmas ==
*[http://www.epl.ee/artikkel/234384 Maksuvabade firmade müüjal Raivo Karul kahtlus rahapesus], Eesti Päevaleht 30. aprill 2003
*[http://www.epl.ee/artikkel/424243 Venemaa hoiatas Eesti pankasid rahapesu eest], Eesti Päevaleht, 2. aprill 2008
45. rida:
* [http://www.postimees.ee/578790/apardunud-rahapesijad-paasesid-tingimisi-karistusega/ Äpardunud rahapesijad pääsesid tingimisi karistusega], Postimees, 27.09.2011
* [http://majandus.delfi.ee/news/uudised/vene-uurijad-harutavad-eesti-kaudu-punutud-skeeme.d?id=59619274 Vene uurijad harutavad Eesti kaudu punutud rahapesuskeeme], Delfi Majandus, 12. oktoober 2011
*[http://www.ap3.ee/article/2011/11/23/fantoomfirmad-liigutavad-miljardeid Fantoomfirmad liigutavad miljardeid], Äripäev, 23. november 2011
 
==Välislingid==
{{vikisõnastikus|rahapesu}}